Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh: Liên tiếp phát hiện nhiều vụ hoạt động “Tín dụng đen”

Điển hình, ngày 11/1/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đàm Quốc Hàm, sinh năm 1985, ở tại đường Nguyễn Bình, tổ dân phố Ấp Dâu, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và Đánh bạc. Theo đó, vào hồi 18h ngày 03/01, phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Tống Trân, huyện Phù Cừ bắt quả tang Đàm Quốc Hàm cùng một số người khác đang có hành vi Đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề, thu giữ được hơn 54 triệu đồng, 02 giấy biên nhận, 02 giấy bán xe và các vật chứng liên quan. Qua đấu tranh khai thác, Hàm khai nhận từ tháng 01/2022 đến 03/1/2023, Hàm đã thực hiện hành vi cho vay lãi nặng bằng hình thức cầm cố tài sản, với mức lãi suất từ 3.000 đến 5.000 đồng/1.000.000 đồng/01 ngày (tức từ 109,5% đến 182,5%/ năm). Qua điều tra xác đinh Hàm đã cho 10 khách vay với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng, thu lời bất chính trên 136 triệu đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Đàm Quốc Hàm, sinh năm 1985, ở tại đường Nguyễn Bình, tổ dân phố Ấp Dâu, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, Hưng Yên

Trước đó, ngày 19/12/2022, qua tin báo tố giác tội phạm của nhân dân, phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Quang Tiến, sinh năm 1986, trú tại thôn Ngọc Nhuế, xã Tân Phúc, huyện Ân Thi về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Qua điều tra khai thác, từ 01/01/2022 đến 19/12/2022, Tiến đã cho nhiều lượt khách vay tiền với mức lãi suất dao động từ 3.000 đến 5.000 đồng/1.000.000 đồng/01 ngày, thu lời bất chính khoảng 200 triệu đồng. Căn cứ tài liệu vật chứng thu được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Tiến về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Đối tượng Nguyễn Quang Tiến, sinh năm 1986, trú tại thôn Ngọc Nhuế, xã Tân Phúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

Có thể thấy, hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp, chính vì thế, quan trọng nhất vẫn là mỗi người dân phải chủ động nâng cao cảnh giác khi phát hiện dấu hiệu của tổ chức, cá nhân hoạt động cho vay lãi nặng; báo cho các cơ quan chức năng để ngăn chặn, xử lý, tránh việc rơi vào bẫy “tín dụng đen”.

                                                                             Vũ Nhung