Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh: Khởi tố 01 đối tượng mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng

Ngày 22/5/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Đức Tân, sinh năm 1990, trú tại thôn Thọ Tiến, xã Minh Phú, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hoá trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” quy định tại khoản 1 Điều 291 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra xác định: Khoảng thời gian giữa năm 2023, Trần Đức Tân có quen biết nhiều người trên mạng xã hội (Tân không biết tên tuổi, địa chỉ cụ thể) đang có nhu cầu mua các tài khoản ngân hàng để phục vụ mục đích chạy quảng cáo, Tân đã trao đổi và bán 03 tài khoản ngân hàng của mình với giá 1.000.000VNĐ/tài khoản. Tới tháng 6/2024, Tân biết được thông tin từ ngày 01/7/2024, toàn bộ các tài khoản cá nhân khi giao dịch trên 10.000.000VNĐ/lần chuyển cần phải xác thực sinh trắc học, trong khi tài khoản ngân hàng doanh nghiệp không cần xác thực sinh trắc học vẫn có thể chuyển một số tiền lớn. Nắm bắt cơ hội này, Tân đã nảy sinh ý định tìm người thành lập doanh nghiệp, sau đó đi mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp ở nhiều ngân hàng khác nhau để bán cho các đối tượng cần mua tài khoản. Bằng phương thức thủ đoạn trên, trong năm 2024, Tân đã mua bán trái phép 31 thông tin về tài khoản ngân hàng (trong đó bao gồm 12 tài khoản cá nhân và 19 tài khoản doanh nghiệp) nhằm hưởng lợi bất chính.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Nguyễn Thị Minh Phương - Phòng An ninh điều tra